ЦБ подготовит рекомендации по усилению проверки источников наличных средств

Центральный банк России планирует внести поправки в антиотмывочный закон, обязав банки проводить более тщательную проверку происхождения наличных денег при внесении на счета и конверсионных операциях. Решение связано с ростом объёма наличных в обращении и увеличением операций по обналичиванию средств, вызывающих опасения регулятора относительно возможных схем уклонения от налогов и легализации преступных доходов.

Первоисточник: Русская весна