Банк России обновит рекомендации по проверке источников наличных средств

Центральный банк подготовит обновленные рекомендации для кредитных организаций по определению происхождения наличных денег при операциях с клиентами. Одновременно ЦБ разрабатывает поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег.

Первоисточник: Интерфакс