ЦБ РФ согласовывает с соседними странами обмен данными о финансовых посредниках мошенников

Банк России обсуждает с Белоруссией и Казахстаном механизмы двустороннего обмена информацией о дропах первого уровня — лицах, предоставляющих свои банковские счета для отмывания похищенных денег. Регулятор рассматривает создание правовых основ для упорядочения информационного обмена между странами в целях противодействия мошенничеству.

Первоисточник: Интерфакс