Банки проверяют источник денег при резких изменениях активности счёта

Эксперты объяснили, при каких обстоятельствах финансовые учреждения могут потребовать подтверждение происхождения средств. Особое внимание банков привлекают P2P-сделки с криптовалютой, крупные зарубежные переводы и нетипичное использование счёта в качестве транзитного.

Первоисточник: RT на русском